04.12.2021

שבת

צילום: דוברות המשטרה

הבוקר נערכה בכפר מנדא פעילות ממוקדת של היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ביחד עם רשות המסים, נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

זאת במסגרת פעילות מבצעית "מסלול בטוח" והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, לחיזוק המשילות וההרתעה

במהלך החודשים האחרונים, נוהלה במפלג הכלכלי בלהב 433 חקירה סמויה, בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות וחברות קש.

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו הבוקר על בתיהם ועסקיהם של החשודים מכפר מנדא, עשרות שוטרים מהמפלג הכלכלי בלהב 433, שוטרי תחנת מנדא וכוחות נוספים ממחוז צפון, ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, האפוטרופוס הכללי במשרד האוצר וחקירות מע"מ, במטרה לבצע מעצרים וחיפושים.

צילום: דוברות המשטרה

עפ"י החשד, חלק מהחשודים עסקו בפדיון שיקים באמצעות עסקי צ'יינג'ים ופתחו חברות קש, אשר שימשו לכאורה לביצוע עבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון.

בנוסף, בוצעה פעילות "שולחן עגול" ביחד עם חברת החשמל, יחידת הפיצוח, משרד הבריאות, מע"מ אזרחי ומס הכנסה אזרחי, נגד עסקים מחוללי פשיעה שפעלו בניגוד לחוק בכפר מנדא.

כאמור, במהלך הפעילות בוצעו 14 חיפושים, נעצרו 9 חשודים ועוד 5 מעוכבים, כאשר החשד לגבי חלק מהחשודים, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק ערך מוסף. במסגרת החיפושים שנערכו הוקפאו חשבונות בנק, נסגרו עסקי ג'יינג', נתפסו נכסי נדל"ן ו-17 רכבי יוקרה בשווי עשרות מילוני שקלים בנוסף לכסף מזומן. בכוונת המשטרה לפעול בהליך חילוט לגבי הרכוש שנתפס.

החקירה מנוהלת ע"י משטרת ישראל בליווי פרקליטות חיפה.

החשודים הובאו לחקירה במשטרה ובהמשך היום ככל שיידרש מבחינה חקירתית, יובאו לדיון הארכת מעצר בבימ"ש השלום בנצרת.

צילום: דוברות המשטרה
מערכת כרמליסט

מערכת כרמליסט

"כרמליסט" הינו אתר חדשות מקצועי וחדשני אשר מעדכן באופן שוטף על כל הנעשה בעיר חיפה. "כרמליסט" שם לעצמו מטרה להביא את החדשות המעניינות והחשובות ביותר הקשורות בעיר חיפה תוך מתן חווית משתמש נוחה לכלל תושבי האזור.

שתפו עכשיו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter

יכול גם לעניין אותך

חדשות היום

הדליקו נר חמישי

ביום בו הודלק נר חמישי של חנוכה, הדליקה האלופה את יריבתה העונה עם דרבי שייכנס לספרי ההיסטוריה של העיר חיפה, האדומים מנגד ממשיכים ביכולת הרעה

חדשות היום

עבודות תשתית ברחוב מינץ בקרית אתא

עיריית קרית אתא מבצעת עבודות תשתית נרחבות ברחוב מינץ. העבודות ברחוב מתבצעות בהמשך לעבודות ברחוב בן עמי , יצחק שדה והרצוג במסגרת תוכנית הפיתוח לשיקום

מעקב
הודע על
guest
0 Comments
פידבקים מוטבעים
ראה את כל התגובות